農村金融時報-農金網江蘇訊(通訊員楊帆)為進一步深化“風險為本”的工作理念，促進支行認真履行反洗錢義務，更好地貫徹落實反洗錢監管法規和要求，不斷提升反洗錢履職管理，近期，農發行江蘇省分行營業部以2021年綜合檢查為契機，對轄內全部7家支行開展反洗錢業務檢查，有效防范反洗錢合規風險。
今年以來，反洗錢、反逃稅和反恐怖融資即“三反”監管力度持續加大，“強監管、嚴問責、重處罰”成為常態化監管趨勢。農發行江蘇省分行營業部創新檢查方法，采取“看、查、核、輔”認真完成檢查工作。具體而言，“看”個人客戶身份識別及信息資料;“查”反洗錢系統數據，客戶洗錢風險等級分類認定;“核”對客戶身份資料保存信息是否完整一致;“輔”導反洗錢工作員工日常履職。通過檢查，該行營業部反洗錢工作員工高效履職能力得到檢驗和加強，對反洗錢工作的認識得到進一步提升，反洗錢工作成效進一步優化。
責任編輯：曹沛原
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