農村金融時報-農金網黑龍江訊（記者黃力輝 通訊員李藝璇）農發行訥河市支行為更好防范電信網絡詐騙，防范洗錢風險，更好落實反洗錢工作，近期開展“公轉私、私轉公”交易排查。

    該支行成立排查工作領導小組，按照公轉私及私轉公異常特征點，對涉及該行業務進行逐條排查。

    在排查過程中，該支行分工協調，運營部門依據新核心系統及網銀系統進行逐條對照，信貸部門及時與客戶電話溝通，走訪調查了解，合并匯總，做到對每一筆公轉私、私轉公交易，了解其源頭、追蹤其去向，保證每一筆業務不超范圍，依法合規。同時，該支行積極與客戶、企業溝通，要求其提高對公轉私備注欄書寫內容的重視度，書寫內容應能真實反映支付款項事由，保證其合法性。

    該支行負責人表示，本次排查工作使全行員工對反洗錢工作有了更加深刻的認識，對日常工作重點有了深層次的把握，今后工作中將著重關注“公轉私、私轉公”這類交易類型，避免洗錢行為發生，有效防范金融風險，發揮政策性銀行職能作用。

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