農(nóng)村金融時(shí)報(bào)網(wǎng)-江蘇訊（記者 田耿文 通訊員 王浚溶）為提升客戶安全意識(shí)，防范洗錢和電詐風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)發(fā)行泗陽(yáng)縣支行主動(dòng)作為，壓緊壓實(shí)監(jiān)管主體與開戶主體責(zé)任，按照“誰(shuí)開戶誰(shuí)負(fù)責(zé)”“誰(shuí)的用戶誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，指定綜合部牽頭，分工協(xié)作，強(qiáng)化源頭管控，通過(guò)電話回訪、上門核查等方式，積極對(duì)接存量客戶，對(duì)應(yīng)實(shí)施差異化排查，確認(rèn)U盾操作員、編號(hào)與系統(tǒng)登記是否一致，抽取重點(diǎn)客戶核驗(yàn)U盾與企業(yè)證件匹配度，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分類后續(xù)處置完善，并強(qiáng)化引導(dǎo)，完善資金風(fēng)險(xiǎn)防控與優(yōu)化服務(wù)工作。

    下一步，該支行將進(jìn)一步加強(qiáng)客戶賬戶管理和U盾使用管理工作，嚴(yán)肅賬戶開立、網(wǎng)銀開立的各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對(duì)新客戶網(wǎng)銀注冊(cè)識(shí)別和審核，在滿足客戶基本結(jié)算需求的前提下通過(guò)控制U盾轉(zhuǎn)賬限額，在源頭上阻斷租借U盾的可能性，從而控制風(fēng)險(xiǎn)。

（編輯 李美麗）